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涉嫌庞氏骗局,两家外汇公司被罚超270万美元

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新泽西州联邦法院已下令两家已倒闭的外汇公司及其运营商支付超过270万美元罚款,原因是他们操纵了一起庞氏骗局,诈骗投资者70多万美元。
法庭文件显示,Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)、Nikolay Masanko和他的公司White Cloud Mountain以欺诈手段从几位投资者那里骗取资金,用以参与他们的外汇交易池和其他投资。他们被勒令分别向客户支付762807.24美元的赔偿金和195万美元的民事罚款。
该命令是美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年9月针对欺诈运营商提起的初步反欺诈执法行动的延续。
为了制造稳定的假象,被告向交易池参与者发布虚假账户报表,告诉他们Lanzana是一位成功的外汇交易员。与此同时,Lanzana向投资者隐瞒了1.2万美元的交易损失,并发布了虚假报表,显示一个不存在的余额为80万美元的外汇交易账户。
据该机构称,结果造成至少有31名受骗者向他们提供了总计70万美元的资金,在他们所谓的外汇交易池交易。
这些投资交易池2013年2月创建,并于2017年2月解散,没有产生任何收入,因为Lanzana挪用35万美元资金。此外,为了实施欺诈行为,他采用了庞氏骗局的方式,向投资者发放款项,并声称这些是利润,但这些款项实际上却是其他投资者的资金。
诉状称,Lanzana还将交易池的部分资产用于支付他的个人开支,包括在亚马逊上购物、支付豪汽、珠宝以及高尔夫球费用等。
在CFTC于2017年提起诉讼后,新泽西州一家法院立即发布了一项紧急命令,冻结被告管理下的资产,并禁止他们“销毁或隐藏其账簿和记录”。
CFTC已向法院提出要求,向被骗的资金池参与者提供全额赔偿,并交出非法所得,并支付适当的民事罚款。除了财政索赔,该机构还实施了永久性的注册和贸易禁令,并对今后违反联邦商品法的行为实施永久性禁令。


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